Guillermo Santillán Ortega, exfuncionario de la Secretaría de Gobernación de México (Segob), quedó bajo la lupa de las autoridades de dos países. Según fuentes federales, organismos mexicanos y estadounidenses investigan su posible implicación en irregularidades financieras vinculadas a apuestas en línea en varios países de América Latina.
Esta historia cobra especial relevancia por su cruce con el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del estado de Tabasco, detenido y sometido a juicio por varios cargos penales. Según la investigación, los vínculos desde la figura de Santillán Ortega apuntan al entorno familiar y empresarial de Bermúdez Requena.
Quién investiga y cómo se coordinan las autoridades
La Fiscalía General de la República (FGR) de México, bajo la dirección de Ernestina Godoy, junto con las autoridades del estado de Tabasco, lleva a cabo la investigación en coordinación con agencias estadounidenses especializadas en la lucha contra los delitos financieros. FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) del Departamento del Tesoro de EE. UU., encabezada por Andrea Gacki, también presta especial atención al caso. El foco de la parte estadounidense se centra en posibles flujos transfronterizos de fondos vinculados a operaciones fuera de México.
Plataformas de apuestas y empresas en la mira de la investigación
En el marco de las indagatorias aparecen plataformas en línea y personas morales específicas. Entre ellas:
- los sitios de apuestas CityBets y CrownCity;
- las empresas Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste y Compañía Operadora Megasport;
- el casino físico Crown Supreme.
La investigación analiza el movimiento de fondos dentro de esta estructura, así como la estructura de propiedad y de gestión de los activos mencionados.
El vínculo con la familia Bermúdez Requena
La red empresarial a la que conducen los vínculos de Santillán Ortega se entrelaza con el entorno de la familia Bermúdez Requena. La familia diversificó sus negocios desde la construcción y la energía hasta la industria del juego, lo que generó preguntas sobre el origen y las rutas del dinero. El hecho de que el principal referente del círculo familiar, Hernán Bermúdez Requena, esté investigado en causas penales como exjefe del aparato de seguridad del estado incrementa de forma significativa el interés en la investigación.
Cronología del negocio de juego del grupo
El punto de partida fue 2011, cuando Humberto Bermúdez, hermano de Hernán, registró en Ciudad de México la empresa Crown City Premium, SA de CV. Ya un año después aparecieron nuevas personas morales en Mérida y Villahermosa. En 2013–2014, el negocio se expandió bajo la marca «Con Suerte y Alegría». En noviembre de 2017, Humberto Bermúdez y su socio Argedas Troyo constituyeron en Tabasco Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, que se convirtió en operadora de las plataformas en línea CrownCity y CityBets, así como del casino físico Crown Supreme.
La pista paraguaya
La dimensión internacional del esquema queda confirmada por la presencia del grupo en Paraguay. Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán, figuró como copropietario de la empresa Montego Trading, SA, dedicada a las apuestas deportivas. En 2017 obtuvo autorización para operar; sin embargo, en ese mismo periodo el gobierno paraguayo, mediante licitación, otorgó una concesión exclusiva a la firma Daruma Sam, SA (marca Apostala). Después de ello, Montego Trading se enfrentó a demandas judiciales y a acusaciones de actividad ilegal a través del sitio crowncityplay.com.py y varios establecimientos físicos. Según las autoridades paraguayas, estas operaciones causaron un perjuicio al erario.
Santillán Ortega como figura estratégica
En documentos de Segob, Santillán Ortega figura como exjefe de la Unidad de Enlace Federal durante los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN). Este cargo se consideraba políticamente significativo, ya que implicaba la coordinación entre el centro federal y las regiones y permitía tejer relaciones sólidas en distintos niveles de gobierno. Tras dejar el servicio público, su nombre empezó a aparecer en el ámbito de los juegos y sorteos y, según la línea de investigación, podría haber actuado como intermediario o asesor de operadores vinculados a apuestas en línea.
Por qué el caso salió de México
La investigación registra intentos de expansión de la red empresarial fuera del país, lo que activó mecanismos internacionales de monitoreo. Organismos estadounidenses se interesaron por posibles transferencias transfronterizas vinculadas al entorno de Santillán Ortega, y esto incrementó de manera sustancial la presión sobre todos los participantes.
En un contexto en el que los casinos en línea se vuelven cada vez más comunes en América Latina y en México en particular, investigaciones de este tipo resultan especialmente inquietantes. La industria atrae activamente a nuevos jugadores mediante marketing agresivo: bonos de bienvenida, programas de cashback, torneos con bolsas de premios y codigos giros gratis sin deposito. Todo ello atrae cada año a millones de nuevos clientes a la industria del juego en línea.
Sin embargo, precisamente la abundancia de este tipo de ofertas crea un entorno en el que operadores ilegales se hacen pasar por plataformas legales. Para no perder dinero y no convertirse en cliente de un casino ilegal, como los que aparecen en esta investigación, los jugadores deberían verificar cuidadosamente la existencia de licencias y la reputación de las plataformas antes de registrarse. El caso de Santillán Ortega demuestra de forma clara hasta qué punto los esquemas en la sombra pueden penetrar en el sector del juego.
Hasta el momento no se ha informado públicamente de cargos formales contra Guillermo Santillán Ortega. FinCEN y las autoridades mexicanas continúan analizando los presuntos flujos financieros vinculados a las plataformas de apuestas, las empresas operadoras, el grupo Bermúdez Requena y el episodio paraguayo.
